{"id":7072,"date":"2023-07-11T11:06:33","date_gmt":"2023-07-11T10:06:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.noghesdumonceau.com\/?p=7072"},"modified":"2023-07-11T11:06:33","modified_gmt":"2023-07-11T10:06:33","slug":"loi-n1-521-du-11-fevrier-2022","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.noghesdumonceau.com\/loi-n1-521-du-11-fevrier-2022\/","title":{"rendered":"Loi n\u00b0 1.521 du 11 f\u00e9vrier 2022 portant diverses mesures p\u00e9nales en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre la fraude et la contrefa\u00e7on des moyens de paiement autres que les esp\u00e8ces"},"content":{"rendered":"

La loi n\u00b0 1.521 du 11 f\u00e9vrier 2022 pose l<\/strong>es bases et pr\u00e9pare le terrain pour accueillir les lois du 9 d\u00e9cembre 2022.<\/strong><\/p>\n

Elle intervient dans un contexte de renforcement du droit europ\u00e9en.<\/p>\n

La l\u00e9gislation prodigue des avanc\u00e9es tant sur le plan r\u00e9pressif (A) que proc\u00e9dural (B).<\/p>\n

A. Volet p\u00e9nal<\/p>\n

Les modifications ci-dessous ont \u00e9t\u00e9 apport\u00e9es au Code p\u00e9nal.<\/p>\n

– Modification de l’article 12 du Code p\u00e9nal<\/strong> renversant la charge de la preuve : c’est \u00e0 l’auteur poursuivit pour une infraction d’au moins 3 ans d’emprisonnement de justifier de l’origine du bien ;
\n– Cr\u00e9ation de l’alin\u00e9a 3 de l’article 12 du Code p\u00e9nal<\/strong> : le tiers connu doit \u00eatre mis \u00e0 m\u00eame de formuler ses observations apr\u00e8s le jugement de confiscation ;
\n– Modification des articles 218-1 et 218-2 du Code p\u00e9nal <\/strong>: la certitude de l’origine du bien n’est plus n\u00e9cessaire puisqu’il suffit d\u00e9sormais de l’avoir soup\u00e7onn\u00e9 ou de ne pas avoir pu l’ignorer ;
\n– Modification de l’article 218-1-1 du Code p\u00e9nal<\/strong> sur les personnes morales qui pourront \u00eatre poursuivies pour
\nd\u00e9faut de contr\u00f4le ou de surveillance de leurs employ\u00e9s ;
\n– Modification de l’article 218 du Code p\u00e9nal<\/strong> aggravant la peine pour les professions de l’article 1 et 2 de la loi n\u00b0 1.362 du 3
\nao\u00fbt 2009 : en cas de circonstance aggravante, la peine encourue sera de 10 \u00e0 20 ans d’emprisonnement ainsi que l’amende pr\u00e9vue au chiffre 4 de l’article 26, dont le maximum pourra \u00eatre multipli\u00e9 par vingt ;
\n– Modification de l’article 218-1 du Code p\u00e9nal<\/strong> : les infractions suivantes peuvent \u00eatre poursuivies \u00e0 Monaco m\u00eame si elles ont \u00e9t\u00e9 commises \u00e0 l’\u00e9tranger :<\/p>\n

o Racket d’extorsion ;
\no Participation \u00e0 un groupe criminel organis\u00e9 ;
\no Terrorisme ;
\no Traite des \u00eatres humains ;
\no Stup\u00e9fiants ;
\no Corruption.<\/p>\n

B. Volet proc\u00e9dure p\u00e9nale<\/p>\n

Les \u00e9l\u00e9ments suivants ont \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9s dans le Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale.<\/p>\n

– Modification de l’article 8-1 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale<\/strong> qui porte sur les complices de blanchiment : les tribunaux de Monaco peuvent poursuivre tout complice d’un acte consid\u00e9r\u00e9 comme blanchiment d’argent ou une infraction li\u00e9e aux instruments de paiement autres que l’argent liquide, sans qu’il soit n\u00e9cessaire d’exiger une r\u00e9ciprocit\u00e9 double en mati\u00e8re de complicit\u00e9 de cette infraction, ou que l’acte principal ait \u00e9t\u00e9 \u00e9tabli par une d\u00e9cision finale ;
\n– Cr\u00e9ation de l’article 116-11-1 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale<\/strong> instaurant une proc\u00e9dure de suivi des op\u00e9rations bancaires : dans certains cas, le juge d’instruction, apr\u00e8s consultation du procureur g\u00e9n\u00e9ral, peut ordonner \u00e0 une banque de surveiller, pour une p\u00e9riode sp\u00e9cifi\u00e9e, les transactions effectu\u00e9es sur un ou plusieurs comptes identifi\u00e9s, et de lui fournir r\u00e9guli\u00e8rement des informations sur ces op\u00e9rations. Cette mesure peut \u00eatre renouvel\u00e9e dans les m\u00eames conditions de forme et de dur\u00e9e ;
\n– Modification des articles 106-12 et 106-17 du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale<\/strong> pour inclure l’utilisation de dispositifs d’enregistrement audio et vid\u00e9o dans les enqu\u00eates concernant le blanchiment d’argent et les infractions li\u00e9es aux instruments de paiement, m\u00eame si ces infractions n’ont pas \u00e9t\u00e9 commises en bande organis\u00e9e.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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